C07 · Naturaleza del negocio, perfiles y monitoreo

Descripción

C07 · Naturaleza del negocio, perfiles y monitoreo

Academia EDDICITEC · Escuela de Cumplimiento Panamá.

Qué aprenderás

• Contrastar el negocio declarado, el propósito de la relación y la procedencia de recursos.
• Evaluar coherencia económica distinguiendo datos declarados, respaldados y pendientes.
• Contrastar operaciones efectivas con expectativas y capacidad financiera, sin exceder el acceso disponible.
• Documentar una desviación, actuaciones pertinentes y una conclusión o pendiente sustentado.

Contenido del curso

1. Actividad y fuente de fondos o riqueza
2. Perfil financiero con documentos pertinentes
3. Expectativa inicial y perfil transaccional observado
4. Seguimiento, alerta y examen especial

Cómo estudiarás

Estudio a tu ritmo con lecturas, casos y prácticas. En cada comprobación formativa tendrás una primera oportunidad; si hay errores, repaso y segunda oportunidad. Después podrás revisar las respuestas y sus explicaciones para continuar aprendiendo.

Certificado

Certificado de participación del curso con sus competencias, emitido automáticamente al completar el recorrido formativo.

Ingreso

Abierto a estudiantes, asistentes, colaboradores, profesionales y personas interesadas. Cada curso se puede estudiar de forma individual.