Escuela de Cumplimiento Panamá

C01 · Régimen panameño, sujetos y actividades supervisadas
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C02 · Evaluación del riesgo del despacho y de sus clientes
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C03 · Gobierno, responsabilidad y reserva de la información
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C04 · Debida diligencia de personas naturales y jurídicas
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C05 · Identificación y verificación del beneficiario final
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C06 · Diligencia reforzada, simplificada y decisiones ante impedimentos
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C07 · Naturaleza del negocio, perfiles y monitoreo
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C08 · Registro del agente residente y gestión del RUBF
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C09 · Servicios nominales: controles, capacitación y declaración
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C10 · Registros contables y deberes documentales del agente residente
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Capacitamos a colaboradores, equipos de trabajo, instituciones públicas y privadas, ajustando nuestros contenidos a los perfiles ocupacionales, competencias requeridas y objetivos organizacionales.