C02 · Evaluación del riesgo del despacho y de sus clientes

Descripción

C02 · Evaluación del riesgo del despacho y de sus clientes

Academia EDDICITEC · Escuela de Cumplimiento Panamá.

Qué aprenderás

• Identificar escenarios y diferenciar la exposición del despacho, del cliente y de su beneficiario final.
• Justificar una escala reproducible, tratar datos ausentes y comprobar límites de cálculo.
• Justificar el efecto estimado de un control con pruebas y limitaciones observables.
• Documentar revisiones y eventos, conservar versiones y justificar el efecto sobre cada objeto evaluado.

Contenido del curso

1. Riesgo inherente y contexto
2. Metodología y criterios
3. Mitigadores y riesgo residual
4. Revisión y control de cambios

Cómo estudiarás

Estudio a tu ritmo con lecturas, casos y prácticas. En cada comprobación formativa tendrás una primera oportunidad; si hay errores, repaso y segunda oportunidad. Después podrás revisar las respuestas y sus explicaciones para continuar aprendiendo.

Certificado

Certificado de participación del curso con sus competencias, emitido automáticamente al completar el recorrido formativo.

Ingreso

Abierto a estudiantes, asistentes, colaboradores, profesionales y personas interesadas. Cada curso se puede estudiar de forma individual.