Abogados y agentes residentes

C01 · Régimen panameño, sujetos y actividades supervisadas
Leer más
C02 · Evaluación del riesgo del despacho y de sus clientes
Leer más
C03 · Gobierno, responsabilidad y reserva de la información
Leer más
C04 · Debida diligencia de personas naturales y jurídicas
Leer más
C05 · Identificación y verificación del beneficiario final
Leer más
C06 · Diligencia reforzada, simplificada y decisiones ante impedimentos
Leer más
C07 · Naturaleza del negocio, perfiles y monitoreo
Leer más
C08 · Registro del agente residente y gestión del RUBF
Leer más
C09 · Servicios nominales: controles, capacitación y declaración
Leer más
C10 · Registros contables y deberes documentales del agente residente
Leer más

1
2
→

Capacitamos a colaboradores, equipos de trabajo, instituciones públicas y privadas, ajustando nuestros contenidos a los perfiles ocupacionales, competencias requeridas y objetivos organizacionales.