C06 · Diligencia reforzada, simplificada y decisiones ante impedimentos

Descripción

C06 · Diligencia reforzada, simplificada y decisiones ante impedimentos

Academia EDDICITEC · Escuela de Cumplimiento Panamá.

Qué aprenderás

• Examinar supuestos relevantes y separar un factor preventivo de una afirmación de delito.
• Diseñar un plan proporcionado que vincule cada medida con una cuestión concreta y una evidencia.
• Justificar un tratamiento simplificado bajo condiciones respaldadas, sin omitir identificación o contraste.
• Documentar el impedimento, la actuación sobre la relación y el análisis separado de un eventual reporte.

Contenido del curso

1. PEP y otros factores de riesgo alto
2. Medidas reforzadas y actualización
3. Supuestos de simplificación
4. Impedimentos y actuación sobre la relación

Cómo estudiarás

Estudio a tu ritmo con lecturas, casos y prácticas. En cada comprobación formativa tendrás una primera oportunidad; si hay errores, repaso y segunda oportunidad. Después podrás revisar las respuestas y sus explicaciones para continuar aprendiendo.

Certificado

Certificado de participación del curso con sus competencias, emitido automáticamente al completar el recorrido formativo.

Ingreso

Abierto a estudiantes, asistentes, colaboradores, profesionales y personas interesadas. Cada curso se puede estudiar de forma individual.