C18 · Taller integrador de cumplimiento para un despacho

Descripción

C18 · Taller integrador de cumplimiento para un despacho

Academia EDDICITEC · Escuela de Cumplimiento Panamá.

Qué aprenderás

• Priorizar brechas a partir de servicios,roles,riesgos y fuentes,sin comenzar por rellenar formatos.
• Integrar diligencia,BF,riesgo,RUBF,nominales y documentación contable con obligaciones diferenciadas.
• Fundamentar respuestas académicas por ruta,sin intercambiar supuestos,plazos o autoridades.
• Sostener coherencia,controles y límites con índice de evidencia,prueba y plan de mejora.

Contenido del curso

1. Diagnóstico integrado
2. Cliente, AR y documentación
3. Alertas y respuesta regulatoria
4. Proyecto y defensa

Cómo estudiarás

Estudio a tu ritmo con lecturas, casos y prácticas. En cada comprobación formativa tendrás una primera oportunidad; si hay errores, repaso y segunda oportunidad. Después podrás revisar las respuestas y sus explicaciones para continuar aprendiendo.

Certificado

Certificado de participación del curso con sus competencias, emitido automáticamente al completar el recorrido formativo.

Ingreso

Abierto a estudiantes, asistentes, colaboradores, profesionales y personas interesadas. Cada curso se puede estudiar de forma individual.