C09 · Servicios nominales: controles, capacitación y declaración

Descripción

C09 · Servicios nominales: controles, capacitación y declaración

Academia EDDICITEC · Escuela de Cumplimiento Panamá.

Qué aprenderás

• Delimitar el encargo y sus personas, justificar diligencia y comprobaciones previas.
• Revisar aceptación por entidad y evidencia de formación previa y continuidad anual.
• Conciliar información del período, movimientos y datos registrales sin simular presentación.
• Organizar evidencias, conservación y corrección de brechas sin prometer inmunidad.

Contenido del curso

1. Propósito del servicio y diligencia
2. Aceptación y capacitación de designados
3. Declaración anual y enlace con RUBF
4. Archivo, cese y revisión del expediente

Cómo estudiarás

Estudio a tu ritmo con lecturas, casos y prácticas. En cada comprobación formativa tendrás una primera oportunidad; si hay errores, repaso y segunda oportunidad. Después podrás revisar las respuestas y sus explicaciones para continuar aprendiendo.

Certificado

Certificado de participación del curso con sus competencias, emitido automáticamente al completar el recorrido formativo.

Ingreso

Abierto a estudiantes, asistentes, colaboradores, profesionales y personas interesadas. Cada curso se puede estudiar de forma individual.