C04 · Debida diligencia de personas naturales y jurídicas

Descripción

C04 · Debida diligencia de personas naturales y jurídicas

Academia EDDICITEC · Escuela de Cumplimiento Panamá.

Qué aprenderás

• Construir una ficha que distinga declaración, soporte, contraste y pendientes.
• Relacionar entidad, actividad y personas vinculadas sin confundir representación y beneficio final.
• Trazar quién solicita, quién actúa y para quién se pide el servicio, documentando límites de representación.
• Integrar información, soportes y pendientes en una conclusión académica limitada y trazable.

Contenido del curso

1. Ingreso de persona natural
2. Persona jurídica y personas vinculadas
3. Terceros e intermediarios
4. Expediente y propuesta académica de ingreso

Cómo estudiarás

Estudio a tu ritmo con lecturas, casos y prácticas. En cada comprobación formativa tendrás una primera oportunidad; si hay errores, repaso y segunda oportunidad. Después podrás revisar las respuestas y sus explicaciones para continuar aprendiendo.

Certificado

Certificado de participación del curso con sus competencias, emitido automáticamente al completar el recorrido formativo.

Ingreso

Abierto a estudiantes, asistentes, colaboradores, profesionales y personas interesadas. Cada curso se puede estudiar de forma individual.